Text copied to clipboard!

Název

Text copied to clipboard!

AML Compliance Officer

Popis

Text copied to clipboard!
Hledáme AML Compliance Officer, který bude zodpovědný za zajištění souladu s předpisy proti praní špinavých peněz (AML) a financování terorismu. Tato role je klíčová pro ochranu naší organizace před finančními zločiny a zajištění, že naše operace jsou v souladu s příslušnými zákony a předpisy. Úspěšný kandidát bude mít hluboké znalosti o AML regulacích a bude schopen efektivně komunikovat s interními i externími partnery. Budete mít na starosti vývoj a implementaci AML politik a procedur, provádění pravidelných auditů a školení zaměstnanců. Dále budete sledovat a analyzovat transakce, identifikovat podezřelé aktivity a spolupracovat s regulačními orgány. Tato pozice vyžaduje silné analytické schopnosti, pozornost k detailům a schopnost pracovat pod tlakem. Pokud máte zkušenosti v oblasti compliance a hledáte příležitost, jak přispět k ochraně naší organizace, rádi bychom vás poznali.

Odpovědnosti

Text copied to clipboard!
  • Vývoj a implementace AML politik a procedur.
  • Provádění pravidelných auditů a hodnocení rizik.
  • Školení zaměstnanců o AML předpisech a postupech.
  • Sledování a analýza transakcí pro identifikaci podezřelých aktivit.
  • Spolupráce s regulačními orgány a interními týmy.
  • Příprava a podávání zpráv o souladu s předpisy.
  • Aktualizace znalostí o změnách v legislativě a regulacích.
  • Řešení incidentů a vyšetřování podezřelých aktivit.

Požadavky

Text copied to clipboard!
  • Vysokoškolské vzdělání v oboru práva, financí nebo příbuzném oboru.
  • Minimálně 3 roky zkušeností v oblasti AML nebo compliance.
  • Znalost národních a mezinárodních AML regulací.
  • Silné analytické a komunikační schopnosti.
  • Schopnost pracovat samostatně i v týmu.
  • Pozornost k detailům a schopnost řešit problémy.
  • Zkušenosti s používáním AML softwaru a nástrojů.
  • Certifikace v oblasti compliance je výhodou.

Potenciální otázky na pohovor

Text copied to clipboard!
  • Jaké máte zkušenosti s implementací AML politik?
  • Jak byste postupovali při identifikaci podezřelé transakce?
  • Jaké nástroje používáte pro sledování a analýzu transakcí?
  • Jaké jsou vaše zkušenosti s komunikací s regulačními orgány?
  • Jak byste školili zaměstnance o AML předpisech?
Link copied to clipboard!